Налоги и учет
Налоги и бухгалтерия для РФ, ВЭД и зарубежной компании
Свяжем договоры, первичные документы, платежи и отчетность в одну систему — до первой операции, а не после первой проблемы.
До первой операции
Что нужно связать заранее
Обязанности зависят не только от страны регистрации, но и от владельцев, управления, клиентов, товаров и движения денег.
Налоговое резидентство
Кто и где платит налог, где находится управление и как снизить риск двойного налогообложения.
Договор и первичка
Условия, документы и доказательства должны описывать реальную операцию одинаково.
Банк и валютный контроль
Счета, платежная цепочка, назначение платежа и подтверждающие документы.
НДС и аналогичные налоги
Регистрация, ставки, вычеты, место реализации и обязанности при импорте или продажах через интернет.
Зарплаты и местный учет
Трудовые договоры, расчет заработной платы, обязательные начисления и отчетность по сотрудникам.
Банковская проверка и отчетность владельца
Контролируемые компании, раскрытие конечных владельцев, экономическое присутствие и источник средств.
Разные правила
Одна задача — разные юрисдикции
Карта ориентиров для первого выбора. Финальная модель проверяется под деятельность, владельцев, платежи и дату запуска.
Россия / ЕАЭС
НДС при импорте, косвенные налоги, валютный контроль, первичка и прослеживаемость.
Обсудить маршрут → 🇦🇪ОАЭ
Налог на прибыль компаний, НДС, условия свободной экономической зоны, фактическое присутствие, банк и подтверждение операций.
Обсудить маршрут → 🇰🇿Казахстан
НДС в ЕАЭС, местный учет, первичные документы, валютные операции и отчетность.
Обсудить маршрут → 🇦🇲 🇬🇪Армения / Грузия
Местный налоговый режим, НДС, экономическое присутствие, счет и подтверждение платежей.
Обсудить маршрут → 🇹🇷Турция
Местный учет, НДС, налог у источника, электронные документы и банковская проверка.
Обсудить маршрут → 🇭🇰Гонконг
Территориальный принцип, обязательная проверка отчетности, декларация по налогу на прибыль, источник дохода и банк.
Обсудить маршрут → 🇸🇬Сингапур
Налог на прибыль компаний, налог на товары и услуги, предварительный расчет облагаемого дохода, годовая отчетность и местный директор.
Обсудить маршрут → 🇪🇺ЕС / Кипр
НДС при дистанционных продажах, конечный владелец, местные счета, услуги и фактическое присутствие.
Обсудить маршрут → 🇬🇧Великобритания
Налог на прибыль компаний, НДС, финансовая отчетность и государственный реестр компаний.
Обсудить маршрут → 🇺🇸США
Федеральные правила и правила штата, обязанность по налогу с продаж и отчетность владельца.
Обсудить маршрут →ℹ Ставки, льготы, формы и сроки подтверждаются на дату запуска.
Единая система
Как собираем учетную архитектуру
Получаем модель бизнеса, товара, клиентов и потоков, затем выбираем налоговую модель и контрольные точки.
Результат
Что вы получите
Не набор разрозненных консультаций, а комплект, по которому можно запустить операцию и контролировать ее дальше.
Карта налогов и отчетов
Обязанности по странам и операциям.
Налоговый календарь
Сроки, уведомления и контроль.
Требования к первичке
Состав документов и хранение.
Схема платежей и банковских документов
Валютные правила и подтверждения.
Контрольный список: Россия и иностранная компания
Пошаговый план до первой операции.
Проверка логики
Учет должен объяснять сделку
- договор совпадает с платежом
- первичка подтверждает результат
- банк видит экономический смысл
- отчетность не расходится между странами
Без сложных слов
Частые вопросы
Нужно ли вести учет сразу в двух странах?
Не всегда. Сначала определяем, где возникают компания, постоянное представительство, НДС и аналогичные налоги, сотрудники и отчетность владельца. После этого разделяем обязательства без дублирования.
Когда у владельца возникает КИК?
Это зависит от налогового резидентства владельца, доли и контроля, статуса иностранной компании и применимых исключений. Проверка проводится до выбора структуры и денежных потоков.
Можно ли выбрать страну только по низкой ставке налога?
Ставка — лишь один фактор. Банк, реальное управление, фактическое присутствие, рынок, сотрудники, договоры, НДС и стоимость администрирования часто влияют на итог сильнее.
Сначала снимаем риски
Сначала — факты и операции.
Потом — страна и структура.
Разберем деятельность, владельцев, платежи и отчетность до регистрации и обязательств — чтобы структура помогала бизнесу, а не создавала новые проблемы.